ABCeX обработал более 11 млрд в криптоактивах, работая из московского офиса, где ранее располагалась Garantex

Elliptic: сеть криптобирж помогает России обходить ограничения.

Elliptic описал «теневую сеть» бирж и обменных сервисов, через которые продолжаются Рубль-крипто операции, связанные с Россией: Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira, Aifory Pro.

ABCeX обработал как минимум 11 млрд в криптоактивах и работал из офиса в московской башне федерации, где раньше находилась Garantex.

Exmo.com и Exmo.me фактически используют общую кастодиальную инфраструктуру, а прямые транзакции Exmo с санкционными высокорисковыми контрагентами превысили 19,5 млн.

Rapira провела более 72 млн прямых операций со связанным с Россией санкционным контуром через Grinex.

Elliptic также отмечает техники маскировки активности: ротацию адресов и «обфускацию» кошельков (чтобы мониторинг хуже связывал переводы с сервисом).

Отдельно выделен Aifory Pro как cash-to-CRYPTO сервис в Москве Дубае Турции и платежный агент для внешней торговли (в т.ч.